ОАО «Архангельская сбытовая компания»

Протоколы общего собрания акционеров

Отчет об итогах внеочередного Общего собрания акционеров от 04.02.2015 г.

04.02.2015  г. На внеочередном Общем собрании акционеров приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (32 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 04.02.2015 г.

04.02.2015  г. На внеочередном Общем собрании акционеров приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (28 кб, zip)



Отчет об итогах внеочередного Общего собрания акционеров от 15.09.2014 г.

15.09.2014  г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (769 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №3 от 15.09.2014 г.

15.09.2014  г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (1101 кб, zip)



Протокол годового Общего собрания акционеров № 2 от 30.05.2014 г.

30.05.2014 г. на годовом Общем собрании акционеров рассмотрены следующие вопросы:

  • Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  • О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.
  • Об избрании членов Совета директоров Общества.
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Об утверждении аудиторов Общества.
  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полная версия

Скачать полную версию (835 кб, zip)



Отчет об итогах внеочередного Общего собрания акционеров от 24.05.2014 г.

23.05.2014 г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, утвержден Устав в новой редакции, утверждено Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» в новой редакции.

Полная версия

Скачать полную версию (835 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 24.05.2014 г.

23.05.2014 г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, утвержден Устав в новой редакции, утверждено Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» в новой редакции.»

Полная версия

Скачать полную версию (194 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №5 от 04.12.2013 г.

04.12.2013 г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об утверждении аудитора, одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (29 кб, zip)



Отчет об итогах внеочередного Общего собрания акционеров №4 от 11.11.2013 г.

08.11.2013 г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (622 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №4 от 11.11.2013 г.

08.11.2013 г. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (733 кб, zip)



Протокол годового Общего собрания акционеров № 3 от 06.06.2013 г.

05.06.2013 г. на годовом Общем собрании акционеров рассмотрены следующие вопросы:

  • Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  • О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года.
  • Об избрании членов Совета директоров Общества.
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Об утверждении аудиторов Общества.
  • Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полная версия

Скачать полную версию (65 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 29.01.2013г.

28.01.2013 г. Приняты решения:

  • об утверждении в новой редакции Устав Общества,
  • выплачивать вознаграждения Председателю Совета директоров по итогам 2008, 2009, 2010

Полная версия

Скачать полную версию (70 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 29.01.2013 г.

29.01.2013 г. На внеочередном общем собрании акционеров утвержден в новой редакции Устав Общества, принято решение не выплачивать вознаграждения Председателю Совета директоров по итогам 2008, 2009, 2010.

Полная версия

Скачать полную версию (94 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 21.01.2013г.

21.01.2013 г. Приняты решения об одобрении сделок в совершении которой имеется заинтересованность, о признании недействующими норм внутреннего документа.

Полная версия

Скачать полную версию (275 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 21.01.2013 г.

21.01.2013 г. Рассмотрены вопросы об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, о признании недействующими норм внутреннего документа.

Полная версия

Скачать полную версию (294 кб, zip)



Протокол годового Общего собрания акционеров № 4 от 01.06.2012

01.06.2012 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудиторов Общества.
  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архангельская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полная версия

Скачать полную версию (99 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.05.2012г.

18.05.2012 г. Принято решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (99 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №3 от 18.05.2012г.

18.05.2012 г. Рассмотрен вопрос об одобрении договора между ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Полная версия

Скачать полную версию (141 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28.04.2012г.

28.04.2012 г. Приняты решения об одобрении договоров поручительства.

Полная версия

Скачать полную версию (21 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 28.04.2012г.

28.04.2012 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (45 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1 от 17.01.2012г.

17.01.2011 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Архэнергосбыт» и прав, предоставляемых этими акциями.
  2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
  3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  4. Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Архэнергосбыт» между ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «ФинЭнергоИнвест», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
  5. Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Архэнергосбыт» между ОАО «Архэнергосбыт» и ООО «Центр частного права электроэнергетики» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
  6. Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Архэнергосбыт» между ОАО «Архэнергосбыт» и ООО «Русэнергосервис» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (39 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17.01.2012 г.

17.01.2011 г. Решения по вопросам 1-3 повестки дня не приняты. Решения по вопросам 4-6 повестки дня приняты.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (17 кб, zip)



Протокол внеочередного общего собрания акционеров №4 от 04.10.2011г.

03.10.2011 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об одобрении договоров поручительства между ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  2. Об одобрении договоров между ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Архинвестэнерго» связанных с приобретением доли в уставном капитале ОАО «Архинвестэнерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  3. Об одобрении сделок (в том числе договоров купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентских, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Архинвестэнерго», либо при совершении которых ОАО «Архинвестэнерго», является выгодоприобретателем, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности.»

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (38 кб, zip)



Протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров

01.09.2011 г. Рассмотренные вопросы:

  1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (202 кб, zip)



Протокол № 2 годового Общего собрания акционеров

01.06.2011 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудиторов Общества.
  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (807 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

13.04.2011 г.

  1. Решение по вопросу об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «Архэнергосбыт» 25 июля 2009 года (протокол №3).

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (188 кб, zip)



Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

13.04.2011 г. Рассмотренный вопрос:

  1. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «Архэнергосбыт» 25 июля 2009 года (протокол №3).

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (220 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

17.09.2010 г.

  1. Решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архангельская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности принято.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (21 кб, zip)



Протокол № 4 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

17.09.2010 г. Рассмотренный вопрос:

  1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архангельская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (617 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

01.09.2010 г.

  1. Решение по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Архангельская сбытовая компания» управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Межрегионсоюзэнерго» принято.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (24 кб, zip)



Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

30.08.2010 г. Рассмотренные вопросы:

  1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Архангельская сбытовая компания» управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Межрегионсоюзэнерго».

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (364 кб, zip)



Протокол № 2 годового Общего собрания акционеров

31.05.2010 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудиторов Общества.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (24 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

22.01.2010 г. Решение по вопросу об одобрении сделки принято.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (29 кб, zip)



Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

22.01.2010 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об одобрении заключения договоров поручительства между ОАО «Архангельская сбытовая компания» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Вологодского филиала № 8638 Сбербанка России ОАО, являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (29 кб, zip)



Протокол № 5 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

10.12.2009 г. Рассмотрен вопрос:

  1. Принято решение досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества и избрать членов Совета директоров Общества в новом составе.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (37 кб, zip)



Протокол № 4 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

18.11.2009 г. Рассмотрен вопрос:

  1. Об одобрении заключения договоров поручительства между ОАО «Архангельская сбытовая компания» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Вологодского филиала № 8638 Сбербанка России ОАО, являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (29 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

18.11.2009 г. В связи с отсутствием кворума решение не принято.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (27 кб, zip)



Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

25.07.2009 г. Рассмотрен вопрос:

  1. Принято решение об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (29 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

25.07.2009 г. Принято решение об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (22 кб, zip)



Протокол № 2 годового Общего собрания акционеров Общества

29.06.2009 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архангельская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (41 кб, zip)



Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

18.05.2009 г. Рассмотренные вопросы:

  1. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам первого квартала 2009 года.
  2. О внесении изменений в Устав Общества.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (16 кб, zip)



Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества

18.05.2009 г. Принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам первого квартала 2009 года. Решение о внесении изменений в Устав не принято.

Полная версия протокола

Скачать полную версию (13 кб, zip)



Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Общества

25.09.2008 г. Рассмотренные вопросы:

  1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
  2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
  3. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
  4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
  5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
  6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола в формате MS Word (23 кб, zip)



Протокол № 3 годового Общего собрания акционеров Общества

26.05.2008 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола в формате MS Word (21 кб, zip)



Протокол №2 годового Общего собрания акционеров Общества

10.05.2007 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола в формате MS Word (55 кб, zip)


Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола в формате Adobe Reader (5 Мб, zip)



Протокол годового Общего собрания акционеров Общества №1

15.05.2006 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
  7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (56 кб, zip)



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества №2

25.10.2005 г. Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении аудитора Общества.
  2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
  3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
  4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества, прошедших с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с Положением.
  6. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
  7. Об утверждении изменения в Устав Общества.

Полная версия протокола

Скачать полную версию протокола (88 кб, zip)



Информационное агентство «Корпоративный сайт

ОАО «Архангельская Сбытовая Компания» © 2005-2013

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-45373 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2011 г.

163001, Архангельск, пр. Обводный канал, д.101 (схема проезда)
тел. +7 (8182) 49-44-77
email: arsk@arsk.ru